A Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion készpénzlogisztikai vállalat szállította azokat az összegeket, amelyeket egy osztrák pénzintézetből juttattak el Ukrajnába, Magyarországon keresztül - írja a Telex.
A portál információi szerint a magyar hatóságok - köztük a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - tudtak ezekről a műveletekről. A vállalat munkatársai rendszeresen egyeztettek az illetékes szervekkel, amelyekből számos ilyen volt. A Criterion korábban is rendszeresen szállított nagy értékű készpénzt Bécsből a magyar–ukrán határhoz. A fuvarok többnyire hetente indultak, időnként hetente többször is.
A pénz az Egyesült Államokból érkezett repülővel Bécsbe, a bankközi szállítási normák szerint. A folyamat több lépésből állt. A Criterion munkatársai hajnalban mentek a bécsi pénzintézethez. Ott megtöltötték a pénzszállító járműveket. Ezután Budapestre hajtottak, ahol a cég központi telephelyén újra átpakolták a készpénzt. A szállítmány innen Záhonyba került. A határnál az ukrán fél védett helyen átvette és Kijevbe vitte tovább.
Zelenszkij: Banditizmus az ukrán pénzszállító lefoglalásaElfogadták Kocsis Máté törvényét az ukrán pénzszállítórólA műveleteket teljesen legálisnak mondták azok a források, akik ismerték a szállításokat. Egy alkalommal legalább két pénzszállító autó indult útnak, de volt példa négy-öt járműre is. A fuvaroknál szigorú biztonsági rendszer működött. Fegyveres őrök és külön figyelő csapatok kísérték a konvojt. A nagy értékű szállítmányok miatt minden gyanús járművet ki kellett szűrni az út során. Időnként az osztrák rendőrség támogatását is igénybe vették.
A Criterion speciális egysége, a rendőrség és a NAV között rendszeres egyeztetés zajlott. A céghez közel álló források szerint a hatóságok tudtak a szállításokról, ezért meglepő lenne, ha a kormány erről ne szerzett volna tudomást. Ráadásul a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. az egyik legnagyobb magyar készpénzlogisztikai vállalat Magyarországon, amely a NER gazdasági holdudvarához tartozó Garancsi István érdekeltsége, aki Orbán Viktor jóbarátja. Egy névtelenséget kérő ukrajnai forrás szerint várhatóan hosszabb ideig nem Magyarországon keresztül jutnak majd készpénzszállítmányok Ukrajnába. Azok a bankok, amelyek korábban ezt az útvonalat használták, a jövőben más szállítási irányt keresnek. Ez bevételkiesést okozhat a legális készpénz- és aranyszállítás piacán működő szereplőknek.
Lázár János: Az ukrán pénzszállító lefoglalása nem volt független a Barátság kőolajvezeték lezárásátólFizikai és pszichés nyomásgyakorlásnak tették ki az elfogott pénzszállítókat az ukrán külügy szerintA háború ötödik éve tartó orosz agresszió miatt Ukrajna euróhoz és dollárhoz készpénzben kizárólag szárazföldi útvonalon juthat. Emiatt a készpénzszállítási szektor számára kiemelten fontos ügyfélnek számított.
Az Oscsadbank és több kereskedelmi bank is úgy véli, hogy a lefoglalt szállítmány teljesen legálisan tartott Ukrajnába. Ezért nemcsak az ukrán külügyminiszter javaslata miatt, hanem saját döntésből is valószínű, hogy a jövőben elkerülik a Magyarországon át vezető útvonalat az ország valutaellátásához szükséges szállítmányoknál.
Már négy éve jöttek-mentek kocsival az ukrán pénzszállítók, amikor a TEK rájött, hogy elfoghatja őket